El régimen de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo establece determinadas categorías de personas y entidades que, por motivo de su actividad, deben aprobar por escrito y aplicar políticas y procedimientos adecuados en materia de diligencia debida, información, conservación de documentos, control interno, evaluación y gestión de riesgos, garantía del cumplimiento de las disposiciones pertinentes, comunicación y admisión de clientes, con objeto de prevenir e impedir operaciones relacionadas con el blanqueamiento de dinero o la financiación del terrorismo.
Nos encargamos de proporcionarte un manual de procedimientos y políticas adecuados a tu actividad y tamaño para que cumplas con estas exigencias.
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